J9九游会 - 真人游戏第一品牌山推工程机械股份有限公司|WRITEAS刘耀文插

　　J9九游会 - 真人游戏第一品牌✿ღღღ，J9九游会J9九游会✿ღღღ。国际要闻✿ღღღ。机械制造本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿ღღღ、准确✿ღღღ、完整✿ღღღ，没有虚假记载✿ღღღ、误导性陈述或重大遗漏✿ღღღ。

　　2026年1月3日上午✿ღღღ，在公司总部大楼205会议室召开了公司第十一届董事会第二十次会议✿ღღღ，会议采取现场与通讯相结合的方式召开✿ღღღ。会议通知已于2025年12月29日以书面和电子邮件两种方式发出✿ღღღ。会议应到董事9人✿ღღღ，实到董事9人✿ღღღ。公司董事李士振✿ღღღ、张民✿ღღღ、马景波✿ღღღ、曲洪坤现场出席了会议✿ღღღ，董事王翠萍✿ღღღ、肖奇胜✿ღღღ、吕莹✿ღღღ、陈爱华WRITEAS刘耀文插宋亚轩✿ღღღ、潘林以通讯方式进行了表决✿ღღღ。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数✿ღღღ，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定✿ღღღ，本次会议的召集✿ღღღ、召开及表决程序合法有效✿ღღღ。会议由李士振董事长主持✿ღღღ。公司高级管理人员列席了会议✿ღღღ。会议审议并通过了以下议案✿ღღღ：

　　一J9九游会 - 真人游戏第一品牌✿ღღღ、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》（议案具体内容详见公告编号为2026-002的“关于预计2026年度日常关联交易的公告”）

　　该议案提交董事会审议前✿ღღღ，已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过并同意将该议案提交董事会审议✿ღღღ。

　　二✿ღღღ、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》（详见公告编号为2026-003的“关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知”）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿ღღღ、准确✿ღღღ、完整J9九游会 - 真人游戏第一品牌✿ღღღ，没有虚假记载✿ღღღ、误导性陈述或重大遗漏✿ღღღ。

　　公司于2026年1月3日召开第十一届董事会第二十次会议✿ღღღ，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》✿ღღღ，相关关联董事王翠萍✿ღღღ、肖奇胜对相关关联交易进行了回避表决✿ღღღ，其余董事均表示同意✿ღღღ。董事会召开前✿ღღღ，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本议案✿ღღღ，公司全体独立董事同意本议案并将其提交董事会审议✿ღღღ。本次关联交易事项将提交公司2026年第一次临时股东会审议✿ღღღ。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东会上回避表决✿ღღღ。

　　注✿ღღღ：鉴于公司于2024年12月收购山重建机有限公司100%股权WRITEAS刘耀文插宋亚轩✿ღღღ，按照《深交所股票上市规则》等有关规定✿ღღღ，山重建机有限公司及其关联方2025年的日常关联交易金额计入公司日常关联交易实际发生情况的统计范围✿ღღღ。

　　经营范围✿ღღღ：一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;非融资担保服务;社会经济咨询服务;融资咨询服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;办公设备租赁服务✿ღღღ。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房地产开发经营✿ღღღ。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

　　控股股东子公司✿ღღღ，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系✿ღღღ。

　　经营范围✿ღღღ：公路运输✿ღღღ。(有效期限以许可证为准)J9九游会 - 真人游戏第一品牌✿ღღღ。组织本集团成员开发研制✿ღღღ、生产销售各种载重汽车✿ღღღ、特种汽车✿ღღღ、军用汽车✿ღღღ、客车✿ღღღ、专用车J9九游会 - 真人游戏第一品牌✿ღღღ、改装车✿ღღღ、发动机及机组✿ღღღ、汽车零配件✿ღღღ、专用底盘;集团成员生产所需的物资供应及销售✿ღღღ。机械加工;科技开发✿ღღღ、咨询及售后服务;润滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)✿ღღღ。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)✿ღღღ。

　　控股股东子公司✿ღღღ，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项所述的关联关系✿ღღღ。

　　经营范围✿ღღღ：融资租赁;机械设备租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;技术服务;经济信息咨询;销售通用设备✿ღღღ、专用设备✿ღღღ、交通运输设备✿ღღღ、建筑材料;项目投资;货物进出口;技术进出口✿ღღღ。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动✿ღღღ。)

　　公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿✿ღღღ、平等✿ღღღ、互惠互利✿ღღღ、公平公允的原则进行✿ღღღ，采购商品✿ღღღ、销售商品及租赁业务按市场价执行✿ღღღ，不会损害上市公司的利益✿ღღღ。

　　公司的上述日常关联交易持续发生✿ღღღ，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作关系✿ღღღ。公司在采购方面的关联交易✿ღღღ，为公司提供了持续✿ღღღ、稳定的配套件来源和挖掘机✿ღღღ、装载机✿ღღღ、搅拌车底盘等✿ღღღ；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机✿ღღღ、装载机所需的配套件✿ღღღ。同时✿ღღღ，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律J9九游会 - 真人游戏第一品牌✿ღღღ，坚持价格公允的原则✿ღღღ，未损害上市公司及中小股东的利益✿ღღღ，不会影响本公司生产经营的独立性✿ღღღ。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖✿ღღღ。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定✿ღღღ，公司召开了第十一届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议✿ღღღ，会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》✿ღღღ，认为✿ღღღ：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况✿ღღღ，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关✿ღღღ，有利于公司生产经营的顺利进行✿ღღღ，未损害公司及其他股东的利益✿ღღღ，所履行的审批程序符合有关法律WRITEAS刘耀文插宋亚轩✿ღღღ、法规的规定✿ღღღ。因此✿ღღღ，独立董事一致同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第二十次会议审议✿ღღღ，关联董事需回避表决✿ღღღ。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实✿ღღღ、准确✿ღღღ、完整✿ღღღ，没有虚假记载✿ღღღ、误导性陈述或重大遗漏✿ღღღ。

　　3✿ღღღ、本次会议的召集✿ღღღ、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律✿ღღღ、行政法规✿ღღღ、部门规章✿ღღღ、规范性文件及《公司章程》的有关规定✿ღღღ。

　　（2）网络投票时间✿ღღღ：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23日9:15-9:25✿ღღღ，9:30-11:30✿ღღღ，13:00-15:00✿ღღღ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间✿ღღღ。

　　（2）网络投票✿ღღღ：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台✿ღღღ，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权✿ღღღ。 本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式✿ღღღ，不能重复投票✿ღღღ。若同一表决权出现重复投票表决的✿ღღღ，以第一次有效投票结果为准✿ღღღ。

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会✿ღღღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决✿ღღღ，该股东代理人不必是本公司股东✿ღღღ。

　　（1）上述议案的具体内容详见公司于2026年1月5日在《中国证券报》✿ღღღ、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的公告✿ღღღ。

　　法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）✿ღღღ、法定代表人授权委托书✿ღღღ、深圳股东账户卡✿ღღღ、出席人身份证办理登记✿ღღღ；个人股东请持本人身份证✿ღღღ、深圳股东账户卡和持股证明办理登记✿ღღღ；委托代理人持本人身份证✿ღღღ，授权委托书✿ღღღ、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记WRITEAS刘耀文插宋亚轩✿ღღღ。异地股东可在登记时间内采用传真✿ღღღ、信函方式登记✿ღღღ，出席现场会议时✿ღღღ，需携带相关证件原件到场✿ღღღ。（授权委托书详见附件2）

　　本次股东会上✿ღღღ，公司将向股东提供网络平台✿ღღღ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票✿ღღღ，网络投票的具体操作流程见附件1✿ღღღ。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时✿ღღღ，以第一次有效投票为准✿ღღღ。如股东先对具体提案投票表决✿ღღღ，再对总议案投票表决✿ღღღ，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准✿ღღღ，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准✿ღღღ；如先对总议案投票表决✿ღღღ，再对具体提案投票表决✿ღღღ，则以总议案的表决意见为准✿ღღღ。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票✿ღღღ，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证✿ღღღ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”✿ღღღ。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅✿ღღღ。

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山推工程机械股份有限公司于2026年01月23日召开的2026年第一次临时股东会✿ღღღ，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权✿ღღღ：